Expropiación de bienes valuados en 17.500 millones de pesos pertenecientes a presunto cabecilla de red de lavado de activos del Clan del Golfo.
Las autoridades ocuparon para expropiar 32 bienes valuados en 17.500 millones de pesos pertenecientes a un presunto cabecilla de una red de lavado de activos del Clan del Golfo, informó la Fiscalía.
Las propiedades, que fueron ocupadas en operaciones realizadas en Medellín, Envigado, Turbo y demás municipios del departamento de Antioquia, estaban repartidas en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito.
Según el ente acusador, Ferney de Jesús Cardona, alias ‘Soya’, al parecer, “se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño”.
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A través de estas, Cardona daba apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de cocaína a países de Europa y Estados Unidos.
Para realizar estas operaciones, el acusado contaba con la asistencia de asesores financieros y de registro, con los que lograba evadir a las autoridades al adquirir las propiedades.
En ese sentido, se acreditó que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanqueó capitales por cerca de 65.000 millones de pesos.
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Las investigaciones hechas al patrimonio de Cardona notaron inconsistencias en sus declaraciones tributarias encontrando que sus ingresos ascendían a 16.000 millones de pesos.
La Fiscalía imputó al señalado los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, cargos que Cardona no aceptó y fue enviado a la cárcel.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasará a administrar los bienes ocupados.
#ATENCIÓN | En atención al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya; una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del… pic.twitter.com/DLPWgywbcW
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 2, 2024
EFE
