La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturadas cuatro personas que están envueltas en el caso Elite International Américas S.A.S, entre los detenidos estarían algunos directivos del fondo.
Los operativos fueron llevados a cabo por agentes del CTI en Cartagena, Barranquilla y la capital del país.
Los cuatro detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos.
Es de resaltar que el caso se centra en la captación ilegal de recursos del público. Los capturados son José Alejandro Navas Vengoechea, Marino Constantino Salgado Carvajal, Jorge Enrique Navas Vengoechea y Ana Milena Aguirre Mejía.
Su actividad comercial estaba enfocada principalmente a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses.
Capturados caso #Elite International Américas S.A.S. deberán responder por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos pic.twitter.com/bMtTmgnT3P
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 9 de abril de 2018
